公告日期：2025-08-19

证券代码：301678 证券简称： 新恒汇 公告编号：2025-017
新恒汇电子股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订及制定，本次修订及制定的主要制度如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《独立董事工作制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《审计委员会工作细则》 修订 否

11 《投资者关系管理制度》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

14 《重大信息内部报告制度》 修订 否

15 《内部控制管理制度》 修订 否

16 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 否

17 《舆情管理制度》 制定 否

上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号 1-7 项尚
需 股 东 大 会审议通过后生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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