公告日期：2025-08-19

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-008
新恒汇电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2025 年 8 月 5 日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事任志军先生、虞仁荣先生、吕大龙先生、李斌先生；独立董事杜鹏程先生、GAO FENG 先生通过通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任志军先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，董事会同意对外披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本
239,555,467 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），
共计派发现金股利人民币 119,777,733.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划及对投资者的回报等因素，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定；同意公司 2025 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板
上市，公司注册资本由人民币 17,966.66 万元变更为人民币 23,955.5467 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》……
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