公告日期：2025-08-19

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-013
新恒汇电子股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计的 2025 年度日常关联交易情况概述

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开
第二届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决
结果审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易
预计的议案》。根据生产经营需要，公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易 的预计金额为不超过 750 万元。

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，结 合公司生产经营需要，公司拟在原预计额度的基础上新增与关联方淄博高新区 涌泉供水有限公司、中山新诺科技股份有限公司、中铝山东有限公司的日常关 联交易额度不超过 780 万元人民币，关联交易类别为采购材料、接受劳务及关
联租赁等，增加后的 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过 1,530 万元人民
币。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大 会审议，关联董事吕大龙已对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议 审议通过，全体独立董事对本议案予以认可并同意提交董事会审议。保荐机构 对该议案出具了无异议的核查意见。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 原预计 本次增加 本次增加截至2025 年 2024 年
类别 关联人 内容 定价原则 金额 预计金额 后预计金 6 月 30 日已发生金额
额 发生金额

淄博高新

区涌泉供 支付水费 市场化定 0 500 500 221.50 294.56
向关联人 水有限公 和增容费 价原则
采购材料 司

中山新诺 市场化定

科技股份 备件 价原则 0 80 80 30.08

有限公司

接受关联 中山新诺 市场化定

人提供的 科技股份 设备维修 价原则 0 80 80 37.95 5.23
劳务 有限公司

关联租赁 中铝山东 子公司房 市场化定 0 120 120 68.81 171.53
有限公司 屋租赁 价原则

合计 780 780 358.35 471.32

二、关联方介绍和关联关系

1、淄博高新区涌泉供水有限公司（以下简称“涌泉供水”）

（1）法定代表人：李明

（2）统一社会信用代码：91370303767755804D

（3）成立日期：2004 年 9 月 30 日

（4）注册资本：16,500.00 万元人民币

（5）住所：淄博开发区政通路 135 号（高新创业服务中心 B 座 203 室）
（6）经营范围：在食品生产许可证、取水许可证、市政公用事业经营许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；供水管网的建设、经营、维护管理；市政工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）关联关系情况说明：公司持股 5%以上股份的股东淄博高新城市投资运营集团有限公司间接持有涌泉供水 99%的股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，涌泉供水为公司的关联法人。
（8）最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产
54,695.86 万元，2025 年 1-6月营……
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