公告日期：2025-08-19

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-014

新恒汇电子股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、新建项目名称：多功能智慧物联仓储中心建设项目

2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额7,551.80万元，拟使用公司首次公开发行股票部分超募资金7,551.80万元。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用超募资金投资建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市场需求变化及开发应用成果不及预期等因素，可能出现新项目实施延期、变更、项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新恒汇”）于2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金7,551.80万元投资建设“多功能智慧物联仓储中心建设”项目（以下简称“新项目”），新建16000㎡的多功能智能仓储中心，提高物流效率，降低运营成本，满足公司业务规模增长的需求。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机
构”）对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次使用超募资金投资建设新项目不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,988.8867万股，发行价格为12.80元/股，本次发行募集资金总额为人民币76,657.75万元，扣除发行费用8,461.17万元（不含增值税）后，募集资金净额为68,196.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年6月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA14610
号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目具体情况

根据《新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

高密度QFN/DFN封装材料产业化项目 45,597.01 45,597.01

研发中心扩建升级项目 6,266.12 6,266.12

合计 51,863.13 51,863.13

公司首次公开发行股票获得的超募资金约16,333.45万元。截至2025年8月15日，除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚不存在永久补充流动资金或归还银行贷款、不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

三、本次使用超募资金投资建设新项目的具体情况

（一）项目概述

为提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司本次计划使用超募资金投资建设多功能智慧物联仓储中心建设项目，本项目实施主体为新恒汇电子股份有限公司，项目建设期为10个月。该项目是在公司现有主营业务的基础上，为进一步提高仓储及运输能力，降低成本，提升运营效率，以应对市场和客户需求，促进公司主营业务稳健可持续发展。

（二）项目基本情况

1、项目名称：多功能智慧物联仓储中心建设项目

2、项目实施主体：新恒汇电子股份有限公司

3、项目实施地点：山东省淄博市高新区中润大道187号公司厂区内

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。