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发表于 2025-08-27 19:59:07 股吧网页版
泰禾股份:2025年第一次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:301665 证券简称:泰禾股份 公告编号:2025-050

南通泰禾化工股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形;

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2025年8月27日(星期三)14:00。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2025年8月27日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月27日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点:上海市长宁区临虹路365号北区5座101会议室。

3、会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:南通泰禾化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事亓轶群先生。

董事长田晓宏先生因处理公司事务无法出席并主持本次股东会,公司半数 以上董事共同推举董事亓轶群先生为本次股东会主持人。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司 章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东105人,代表股份405,345,410股,占公司有表决权股份总数的90.0768%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份29,240,100股,占公司有表决权
股份总数的6.4978%。

通过网络投票的股东102人,代表股份376,105,310股,占公司有表决权股份总数的83.5790%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东104人,代表股份59,515,410股,占公司有
表决权股份总数的13.2256%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份29,240,100股,占公司有表
决权股份总数的6.4978%。

通过网络投票的中小股东101人,代表股份30,275,310股,占公司有表决权
股份总数的6.7278%。

3、公司部分董事和监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次
会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

根据本议案总表决情况,田晓宏先生、倪珏萍女士、孙美敏女士、亓轶群先生、苗育先生当选为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东会通过之日起三年。

本议案采取累积投票制的方式逐项表决,表决情况如下:

1.01《选举田晓宏先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况:同意405,006,143股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9163%。

中小股东表决情况:同意59,176,143股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4300%。

表决结果:田晓宏先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02《选举倪珏萍女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况:同意405,001,236股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%。

中小股东表决情况:同意59,171,236股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4217%。

表决结果:倪珏萍女士当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03《选举孙美敏女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况:同意405,003,133股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9156%。

中小股东表决情况:同意59,173,133股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4249%。

表决结果:孙美敏女士当选公司第四届董事会非独立董事。

1.04《选举亓轶群先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况:同意405,001,234股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%。

中小股东表决情况:同意59,1……
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