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发表于 2025-08-27 19:59:06 股吧网页版
泰禾股份:关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:301665 证券简称:泰禾股份 公告编号:2025-052

南通泰禾化工股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日召
开 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会,公司董事会顺利完成换届选举工作。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

(一)董事长:谢思勉先生

(二)非独立董事:田晓宏先生、亓轶群先生、孙美敏女士、倪珏萍女士、苗育先生、谢思勉先生(职工代表董事)

(三)独立董事:张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成,其中,非独立董事的任期自 2025
年第一次临时股东会审议通过之日起三年,独立董事的任期自 2025 年第一次临
时股东会审议通过之日起至 2028 年 7 月 14 日(系因连续任职公司独立董事不
得超过六年)。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。公司第
四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

以上董事会成员简历详见公司 2025 年 8 月 12 日于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》中的内容。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,各专门委员会的人员组成情况如下:

(一)战略委员会:田晓宏(主任委员)、谢思勉、徐晓勇

(二)提名委员会:徐晓勇(主任委员)、贾政和、田晓宏

(三)审计委员会:张兴亮(主任委员)、贾政和、倪珏萍

(四)薪酬与考核委员会:贾政和(主任委员)、孙美敏、张兴亮

以上各董事会专门委员会成员中,张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士
任期至 2028 年 7 月 14 日(系因连续任职公司独立董事不得超过六年),其他
董事会专门委员会委员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

(一)总经理:田晓宏先生

(二)副经理:庞怀林先生、亓轶群先生、孙美敏女士、段晓光先生、吴浪明先生、吴立峰先生

(三)财务总监:华虹女士

(四)董事会秘书:亓轶群先生

以上人员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。董事会秘书亓轶群先生
已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上人员简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表:偰瑜女士

偰瑜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。人员简历详见附件。

公司董事会秘书亓轶群先生、证券事务代表偰瑜女士联系方式如下:

联系电话:021-62382755

传真:021-62393490

电子邮箱:investor@cacch.com

……
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