
公告日期:2025-08-28
证券代码:301633 证券简称:港迪技术 公告编号:2025-039
武汉港迪技术股份有限公司
关于调整董事会人数暨修订《公司章程》
及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日分别召
开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》;同日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下:
一、 调整董事会人数的情况
为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,优化公司法人治理结构,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,拟将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名,其
中非独立董事 4 名,职工代表董事 1 名,独立董事 3名。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合上述情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下:
修改前 修改后
1、全文相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”、“或”修订为“或者”,若相关条款仅涉及前述修订,不再逐条列示。
2、仅涉及非实质性修订,如调整标点符号、章节及条款编号等亦不再逐条列示。
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益,规范公司的组织和行为,根据 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制 法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关
订本章程。 规定,制定本章程。
第八条 董事长为代表公司执行事务的
董事,为公司的法定代表人。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董 法定代表人辞任的,公司将在法定代表
事,为公司的法定代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制,不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的,由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后,依照法律或者本章程的规定,可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股 第十条 股东以其认购的股份为限对
东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 公司承担责任,公司以其全部财产对公司的
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规
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