公告日期：2025-08-28

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-041
武汉港迪技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月 16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年9月16日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 9:15
至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年9月11日

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6号公司会议室。

（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案如下：

备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 的子议案：
（8）

2.10 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

2.20 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.30 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.40 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √

2.50 《关于修订〈对外投资管……
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