
公告日期:2025-08-28
证券代码:301633 证券简称:港迪技术 公告编号:2025-032
武汉港迪技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于
2025 年 8 月 26 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6 号公司会议
室现场召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件或通讯的方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事会主席、部分高级管理人员列席会议。
会议由董事长向爱国主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要,一致认为公司 2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年
公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(三)审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》,全体董事审阅了上述文件,一致认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来,也不存在以
前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的关联方违规占用公司资金情况。
本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(四)审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
为深化规范运作,进一步完善公司治理体系,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,公司拟对董事会成员人数构成进行调整,将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名,增
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》(2025 年 8 月)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为深化规范运作,进一步完善公司治理体系,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,公司对现有的部分治理制度进行修订,逐项审议情况如下:
1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避;
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避;
3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避;
4、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避;
5、审议通过《关于修订〈……
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