
公告日期:2025-08-28
中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结
构及实施地点的核查意见
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐人”)作为武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“港迪技术”或“公司”)2024 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对港迪技术调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1211 号)同意注册,公司首次公开发
行人民币普通股(A 股)股票 1,392.00 万股,每股发行价格为人民币 37.94 元,
募集资金总额为人民币 52,812.48 万元,扣除各项发行费用人民币 7,762.99 万元(不含增值税),募集资金净额为人民币 45,049.49 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 31 日划至公司指定账户,天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2024〕7-29 号)。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理,并与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
由于公司首次公开发行的实际募集资金净额少于公司原计划募集资金投入额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,在不改变募集资金用途的情况下,经
公司 2024 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,
单位:万元
序号 项目名称 原计划募集 调整后募集 实施主体
资金投入额 资金投入额
1 港迪技术生产制造 19,287.81 15,495.74 武汉港迪技术股份
基地建设项目 有限公司
2 港迪技术研发中心 15,540.79 9,855.36 武汉港迪技术股份
建设项目 有限公司
10,638.76 7,000.00 武汉港迪智能技术
港迪智能研发中心 有限公司
3 建设项目 武汉港迪技术股份
1,485.83 643.87 有限公司
4 全国销服运营中心 8,650.68 7,054.52 武汉港迪技术股份
建设项目 有限公司
5 补充流动资金 10,000.00 5,000.00 武汉港迪技术股份
有限公司
合计 65,603.87 45,049.49
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 28
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额、内部……
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