公告日期：2025-08-28

武汉港迪技术股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员
的选拔，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公
司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主
任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董事会指定一名委员履行召集人和主持人职责。

第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会因委员辞职或免职等原因导致人数低于规定人数时，
公司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员 就任前，原委员仍应依照本工作细则的规定履行委员职责。

第八条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三) 遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

(四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

(五) 法律、法规、《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 提名委员会召集人的主要职责权限是：

(一) 召集、主持提名委员会会议；

(二) 督促、检查提名委员会的工作；

(三) 代表提名委员会向董事会报告工作；

(四) 董事会要求履行的其他职责。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 提名委员会提名董事、高级管理人员人选时的程序包括：

(一) 提名委员会与公司有关部门交流，就董事、高级管理人员的需求情况
形成书面材料；

(二) 提名委员会广泛搜寻适合担任公司董事、高级管理人员的人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十三条 提名委员会根据需要召开会议，由召集人至少于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条 有下列情况之一的，应召开提名委员会临时会议：

(一) 董事会认为有必要；

(二) 提名委员会召集人认为有必要时；

(三) 由提名委员会两名（含）以上委员提议时。

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