公告日期：2025-09-13

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-006
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理
制度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本及公司类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1275号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票10,466万股，并 于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行上市后，公 司注册资本由人民币31,390万元变更为人民币41,856万元；公司类型由 “其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司（上市、国有控 股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》及其附件

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟对《公司章程》 及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的 《公司章程》及其附件自股东大会审议通过之日起生效。

因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和新 增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个 别用词造句变化、标点符号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不 再逐项列示，具体条款内容详见附件：《公司章程》修订对照表。

为确保上述事项的顺利进行，同时提请股东大会授权董事会并由董 事会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜， 包括但不限于：根据有关部门或监管机构的要求进行文字性修改；办理 市场主体变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准 登记的内容为准。

修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事 规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

三、修订、制定部分制度的情况

为更好完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司修订、制定了部分治理制度。具体情况如下：

新制定/ 是否提交股
序号 制度名称

修订 东大会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 投资管理制度 修订 是

3 融资管理制度 修订 否

4 对外担保管理制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 信息披露管理办法 修订 否

8 内幕信息知情人管理制度 修订 否

9 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

10 信息披露暂缓与豁免管理办法 新增 否

11 ……
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