公告日期：2025-09-13

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-005
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 在广东建科天河总部
大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 9
月 9 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名（其中汪森林、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会，董事陈鹏飞因工作原因委托戴智波代为出席会议并行使表决权），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

公司已完成首次公开发行股票并于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币 31,390 万元变更为人民币 41,856
万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”；根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜，《公司章程》修订及公司类型变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

1.1 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等28 项治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.2 关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.3 关于修订《融资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.6 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.7 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.8 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.9 关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.10 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，……
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