公告日期：2025-09-13

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-009
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月22日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年9月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8.现场会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总 部办公大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 作为投票对象的子
议案数：3

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 作为投票对象的子
议案数：5

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《投资管理制度》的议案 √

2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.00 关于投资实施粤建科·中山数智荟二期项 √

目的议案

2.上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述提案1.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于均为普通决议事项，须经出席股东大……
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