公告日期：2025-08-26

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-008
同宇新材料（广东）股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 24 日召
开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00 召开公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开.
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至本次股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：广东省四会市大沙镇马房开发区公司行政楼会议室一。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名册及编码如下表：

提案 备注（该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投票）

100 总提案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修

1.00 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

√作为投票对象的
2.00 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

子议案数：（12）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 ……
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