公告日期：2025-08-26

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-005
同宇新材料（广东）股份有限公司

关于修订及制定部分公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 24 日召
开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订及制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序 制度名称 类型 是否需要股东大会审议
号

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 董事会战略与发展委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 总经理工作细则 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 对外投资管理制度 修订 是

11 关联交易管理制度 修订 是

12 对外担保管理制度 修订 是

13 累积投票制度实施细则 修订 是

14 募集资金管理制度 修订 是

15 防范控股股东及其他关联方资金占用管 修订 是

理制度

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 信息披露管理制度 修订 否

18 重大信息内部报告制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

20 董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否

其变动管理制度

21 年报信息披露重大差错责任追究制度 制定 否

22 内部审计制度 制定 否

23 独立董事专门会议工作细则 制定 否

24 会计师事务所选聘制度 制定 是

25 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否

26 董事会审计委员会年报工作流程 制定 否

27 利润分配制度 修订 是

28 董事高级管理人员离职管理制度 ……
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