公告日期：2025-12-22

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-058
苏州天脉导热科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次对外投资所涉及的投资金额是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。
2、本次对外投资设立的合资公司尚未完成工商登记注册手续，尚未开展业务，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。

3、合资公司在后续经营过程中可能受到行业政策、市场需求、经营管理等多方面因素的影响，存在经营不及预期的风险。为应对上述风险，公司将恪守市场化运作原则，充分整合双方资源和优势，并建立健全的内部控制与监督机制，积极审慎推进合资公司的运营。同时，公司也将密切关注合资公司进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州天脉”）拟与李炜先生、刘晓川先生及吕磊先生签署《投资协议》。李炜先生、刘晓川先生及吕磊先生拟出资成立苏州天星智鹄企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准名称为准，以下简称“合伙企业”、“持股平台”或“天星智鹄”）作为员工持股平台，与公司共同投资成立合资公司天脉昇同科技（苏州）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”或“标的公司”），专注于服务器液冷散热业务，主要从事服务器液冷散热产品的研发、生产和销售。合资公司的注
册资本为人民币 10,000 万元，其中，公司认缴注册资本人民币 9,250 万元，占合资公司注册资本的比例为 92.5%，公司控股合资公司，且合资公司纳入公司合并报表范围；持股平台认缴注册资本人民币 750 万元，占合资公司注册资本的比例为 7.5%。合资公司各股东同比例实缴出资，具体金额及缴付出资的期限以合资公司章程约定为准。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于对外投资设立合资公司的议案》，同意授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于谈判、确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

李炜先生，毕业于北京大学，获得经济学硕士学位，同时在清华大学进修一年供应链管理专业，历任：联想台式电脑运营总监；服务器事业部供应链总监；大中华&俄罗斯区整合营销总监；Philips 集团消费电子事业群(ConsumerElectronic Group)中国区总经理；联想存储事业部（Storage BU）总经理；联想数字中心集团（Date Center Group）中国区产品营销总经理。

刘晓川先生，毕业于浙江大学机械工程及自动化专业，本科学历，曾先后担任微软（中国）有限公司企业及合作伙伴事业部销售经理、中国惠普有限公司技术服务部解决方案经理、联想集团智慧城市解决方案高级经理、同方股份有限公司智慧城市事业部副总经理、战略协同中心总经理、清安优能（北京）科技有限公司副总经理等。

吕磊先生，毕业于郑州大学，本科学历，曾先后担任港湾网络中试工程师，华为三康（华为与 3Com 合资公司，现为新华三）研发工程师、市场技术经理，联想高级产品经理，星辰天合（XSKY）产品战略副总裁。曾先后兼任中电标协
数据存储专委会专家、中国信通院“分布式存储产业方阵”专委会专家、中国信通院“云原生产业联盟”技术标准专家、北京软件协会专家、北京信创工委会2021 年和 2022 年优秀专家。

经查询，李炜先生、刘晓川先生和吕磊先生均不属于失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在任何形式的关联关系与利益安排。

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）企业名称：天脉昇同科技（苏州）有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）注册地址：苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号

（四）注册资本：人民币 10,000 万元

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