公告日期：2025-08-28

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-025
苏州天脉导热科技股份有限公司

关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州天脉”）于
2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或监事，董事会下设的审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《苏州天脉导热科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订情况

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。本次《公司章程》具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护苏州天脉导热科技股份
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和法》”）《中华人民共和国证券法》《上市 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司。

司”）。 公司由苏州天脉导热科技有限公司通过
公司由苏州天脉导热科技有限公司整体 整体变更的方式发起设立，在苏州市行政审
变更的方式发起设立，在苏州市行政审批局 批局注册登记，取得营业执照，统一社会信注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 用代码：91320506664932978R。
码：91320506664932978R。

第五条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇 第五条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇
汇凯路 68 号，邮政编码 215127。 汇凯路 68 号。邮政编码：215127。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长作为代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。