公告日期：2025-08-28

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-027
苏州天脉导热科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2025 年 9 月 8 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股
份有限公司 5 号楼 1 号会议室。

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案如下：

备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 √

商变更登记的议案

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《累积投票制实施细则》 √

2.05 《募集资金管理制度》 √

2.06 《对外投资管理制度》 √

2.07 《对外担保管理制度》 √

2.08 《关联交易管理制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。