公告日期：2025-08-29

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-032
东莞长联新材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8
月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事
会第六次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以
电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢杰宏先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的
总股本 90,215,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事
卢开平先生、卢来宾先生已回避表决。

5、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及修订、制定相关治理制度的公告》《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、逐项审议通过了《关于修订、制定相关治理制度的议案》

公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（3）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、……
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