公告日期：2025-08-29

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-040
东莞长联新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至 2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号 1 号楼 9
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（8）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √

3.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2、提案披露情况

上述议案已经公司2025年8 月27 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项

本次会议审议的议案 2.00、3.01 及 3.02 为特别决议事项，须经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。