公告日期：2025-09-04

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-045
山东博苑医药化学股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00

2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

5、会议召集人：公司第二届董事会

6、会议主持人：公司董事长李成林先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 100,308,000 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0584％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 62.2568％。

通过网络投票的股东 65 人，代表股份 17,108,000 股，占公司有表决权股份
总数的 12.8016％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 4,924,660 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6850％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 4,924,660 股，占公司有表决权
股份总数的 3.6850％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

1.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 100,294,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对 10,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意 4,911,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7249％；反对 10,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

1.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 100,294,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对 10,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意 4,911,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7249％；反对 10,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

1.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
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