公告日期：2025-08-20

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-041
山东博苑医药化学股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召
开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下
简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 8 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面

形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路

口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √（逐项表决，作为投票对象的子议案
1.00

数：9）

1.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

1.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

1.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

1.0……
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