公告日期：2025-08-13

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-035
浙江华业塑料机械股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月28日（星期四）上午10:00召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月28日（星期四）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2025年8月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加

表决，该代理人不必是股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公

司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业 √

变更登记的议案》

3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议
案数：（10）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 ……
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