公告日期：2025-08-12

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-026
浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1．审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2．审议通过《关于 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的
议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定存放与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3．审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），
本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至 2025 年 8 月 11 日公
司总股本80,000,000股模拟计算，预计合计派发现金红利32,000,000.00元(含税)。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整，具体金额以实际派发情况为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4．审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，董事会同意公司变更注册资本、公司类型；因《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。就上述事项，董事会对《公司章程（草案）》相关条款进行修订并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更登记、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公……
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