公告日期：2025-08-12

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-032
浙江华业塑料机械股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度、

废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日
召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》、《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺公司内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司不再设监事会并废止《监事会议事规则》，将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会。

本次撤销监事会并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。公司将根据相关规定，结合内部经营管理实际情况，完成人员职务任免以及相关档案和资料移交归档，并进行公司章程等备案登记工作。

二、关于本次新制定、修订及废止的公司制度

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次新制定、修订及废止的公司制度如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东大会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《总经理工作制度》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《对外担保管理制度》 修订 是

11 《关联交易管理制度》 修订 是

12 《对外投资管理制度》 修订 是

13 《子公司管理制度》 修订 是

14 《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 修订 是

资金制度》

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《信息披露管理制度》 修订 是

17 《募集资金管理制度》 修订 是

18 ……
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