公告日期：2025-08-12

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-027
浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日
以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1．审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

2．审议通过《关于 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议
案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用均按照相关规定进行，该议案如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

3．审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司持续健康发展。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4．审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5．审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果 。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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