公告日期：2025-08-15

重庆新铝时代科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）与预案差异情况说明

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 22 日
披露了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第
二届董事会第二十三次会议，审议通过了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），现对草案和预案主要差异进行如下说明：

重组草案 重组预案 重组草案与重组预案差异情况说明

公司声明、交易对 交易各方声明 更新上市公司声明、交易对方，新增相关证券服务机
方声明 构声明。

释义 释义 根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。

1、更新了本次交易的方案。

2、根据评估机构出具的评估报告，对本次交易标的
资产评估作价情况进行了补充披露。

3、更新了本次交易对上市公司的影响。

2、补充了本次收购摊薄即期回报情况及相关填补措
重大事项提示 重大事项提示 施。

3、更新披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批
程序。

5、删除待补充披露的信息提示、标的公司预估值和
作价情况、上市公司股票停复牌安排。

6、新增独立财务顾问的保荐资格，以及其他需提醒
投资者重点关注的事项。

1、删除了本次交易审计、评估工作尚未完成的风险、
交易作价尚未确定的风险、本次交易方案调整的风险
重大风险提示 重大风险提示 2、补充了市场及业务风险，包括市场竞争加剧风险、
产品质量风险、客户集中风险、贸易摩擦关税风险。
3、补充了财务风险，包括汇率波动风险、应收账款
回收风险、业绩下滑风险、税收政策调整的风险。

1、补充完善本次交易的背景及目的。

2、更新本次交易方案具体内容，包括发行股份购买
第一节 本次交易 第一节 本次交 资产部分及配套募集资金部分。

概况 易概述 3、根据审计、评估结果及具体交易条款，更新本次
交易的性质及本次交易对上市公司的影响。

4、更新本次交易已履行的决策过程。

重组草案 重组预案 重组草案与重组预案差异情况说明

5、更新本次交易各方作出的重要承诺。

1、新增上市公司设立及历次股本变动情况。

第二节 上市公司 第二节 上市公 2、更新上市公司财务数据。

基本情况 司基本情况 3、更新上市公司及其现任董事、高级管理人员的合
规情况。

1、新增……
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