公告日期：2025-08-26

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-036
苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 22 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂
房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 20 日通过邮件方式发出，
因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7人， 实际出席董事 7 人（其中部分董事以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订< 公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新＜公司法＞ 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司将 不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权 前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的 职责，同时，公司拟调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工代表 董事席位，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生，无需提交公司股东大会审议。

由于公司拟搬迁至新厂区，公司拟将注册地址由“苏州高新区漓江路 58 号 6#
厂房东”变更为“苏州高新区新钱路 1 号”。

基于上述调整事项，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更、章程备案、换发营业执照等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

董 事 会 审 议 通 过 了 该 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司拟制定并修订相关内部治理制度，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交

公司股东大会审议

2.1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

2.2 《独立董事工作制度》 修订 是

2.3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

2.4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

2.5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

2.6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

2.7 《董事会秘书工作细则》 修订 否

2.8 《总经理工作细则》 ……
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