公告日期：2025-08-26

苏州珂玛材料科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构, 增
强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材料科技股份
有限公司章程》的规定, 公司董事会设立提名委员会(以下简称“提名委员会”),
并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构, 负责拟定董事、高级管理人
员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核, 并向董事会提出相关建议。

第三条 提名委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规
的规定。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事两名。

第五条 提名委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。

提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或
无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责; 提名委员会主任既不
履行职责, 也不指定其他委员代其履行职责时, 任何一名委员均可将有关情
况向公司董事会报告, 由董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格。

第七条 提名委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二
时, 公司董事会应在六十日内完成委员补选。

除原委员存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任上市公司董事的情形外, 在提名委
员会人数达到规定人数的三分之二以前, 原委员会成员仍应当按照有关法律
法规、公司章程的规定继续履行职责。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核, 并就下列事项向董事会提出建
议：

(一) 提名或者任免董事;

(二) 聘任或者解聘高级管理人员;

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。

第九条 提名委员会主要行使下列职权:

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议;

(二) 研究董事、高级管理人员的选任或聘任标准和程序, 对董事、高级管理
人员人选及其任职资格进行遴选、审核, 并向董事会提出相关建议;
(三) 遴选合格的董事、高级管理人员人选;

(四) 在董事会换届选举时, 向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;
(五) 在高级管理人员聘期届满时, 向董事会提出新聘高级管理人员候选人
的建议;

(六) 对董事、高级管理人员的工作情况进行评估, 在必要时根据评估结果提
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