公告日期：2025-08-26

苏州珂玛材料科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露, 促进
公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》
等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定, 制定本制度。

第二条 本制度所称“信息披露义务人”, 是指公司及其董事、高级管理人员、股东、
实际控制人, 收购人, 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、
单位及其相关人员, 破产管理人及其成员, 以及法律、行政法规和中国证监
会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、本制度及深圳证券交易所其他相关规定, 及时、公平地披露所有可能对
公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项,
并保证所披露的信息真实、准确、完整, 简明清晰, 通俗易懂, 不得有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及
时、公平, 不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的, 应当在公告中作
出相应声明并说明理由。

本制度所称“真实”, 是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客
观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据, 如实反映客观情况, 不得有
虚假记载和不实陈述。

本制度所称“准确”, 是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用
明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字, 内容应易于理解, 不得含
有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句, 不得有误导性陈述。公司
披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时, 应当合理、
谨慎、客观, 并充分披露相关信息所涉及的风险因素, 以明确的警示性文字
提示投资者可能出现的风险和不确定性。

本制度所称“完整”, 是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容
完整、文件齐备, 格式符合规定要求, 不得有重大遗漏。

本制度所称“及时”, 是指公司及相关信息披露义务人应当在本制度规定的
期限内披露重大信息。

本制度所称“公平”, 是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资
者公开披露重大信息, 确保所有投资者可以平等地获取同一信息, 不得实行
差别对待政策, 不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开重大信
息。

第二章 信息披露的一般要求

第五条 公司披露的信息包括定期报告和临时报告。

公司及相关信息披露义务人应当通过深圳证券交易所上市公司网上业务专区
和深圳证券交易所认可的其他方式, 将公告文稿和相关备查文件及时报送深
圳证券交易所, 报送文件应当符合深圳证券交易所要求。

公司及相关信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当采用中文文
本, 同时采用外文文本的, 信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。
两种文本……
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