
公告日期:2025-08-22
证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-009
山东山大电力技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025
年 8 月 10 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张波先生召集并主持。公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于审议<2025 年半年度报
告>及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,编制了公司《2025 年
半年度报告》及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年
度报告》和《2025 年半年度报告摘要》,《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议
特此公告。
山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2025年8月22日
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