公告日期：2025-08-05

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-005
山东山大电力技术股份有限公司

关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日
召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 8
月 20 日上午 10:00 召开公司 2025 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）上午 10：00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登
记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东 400米路南山大电力 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名册及编码如下表：

提 案 备注（该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投票）

100 总提案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲

1.00 置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.审议与披露情况

上述议案已经 2025 年 8 月 1 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第
三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法……
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