公告日期：2025-08-28

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-032
深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届
董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1
号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年
8 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 1 名董事以通讯方式出席。公司高级管理
人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年
度报告摘要》符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容客观真实 地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以总股本 88,990,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0568 元（含税），合计派发现金红利45,000,463.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，则按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次利润分配的方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司在 2025 年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司
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