公告日期：2025-08-30

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-046
浙江富特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东
会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将
会议相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 11 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区吉园街36号春树云筑1号楼 16楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案如下：

备注
提案编 该列打
提案名称 勾的栏
码 目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事 √
宜的议案》

2、上述议案由第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述……
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