公告日期：2025-08-26

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025032
乔锋智能装备股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及注销相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乔锋智能”）2025年8月22日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“数控装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专项账户并授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,019万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.5元/股，募集资金总额为人民币800,035,000.00元，扣除发行费用90,384,293.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币709,650,706.18元。

上述募集资金已于2024年7月5日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年7月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0084号）。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况

根据《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，并经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 数控装备生产基地建设项目 89,114.19 77,000.00 40,327.01

2 研发中心建设项目 19,949.36 18,500.00 9,688.96

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 20,949.10

合计 149,063.55 135,500.00 70,965.07

截至2025年8月18日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为15,295.48万元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益），剩余尚未使用的募集资金全部存在募集资金专户。

三、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）募投项目结项的基本情况
公司本次结项的募投项目为“数控装备生产基地建设项目”。截至2025年8月18日，本次结项募投项目已达到预定可使用状态，具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投 实际累计投 利息收入净 节余募集资金金 待支付
资总额（A） 入金额（B） 额(C) 额(D=A-B+C) 款项

数控装备生产基 40,327.01 29,337.49 252.28 11,24……
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