公告日期：2025-08-28

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-036

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

九次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器

研究所股份有限公司 1 楼会议室召开。此前公司于2025 年8月 15 日以电子邮件、
微信、电话等方式向全体董事发出会议通知。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数

1 人），董事吴宏豪先生因公务，无法亲自出席会议，委托董事周宏策先生出席
会议。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
李德来先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要
求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，拟对《汕头市超声仪器研究所股

份有限公司章程》进行修订。

同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更、备案登

记等相关手续。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2025 年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025

年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文

件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理

相关治理制度，通过对照自查，结合公司实际情况，拟修订部分治理制度。本次

修订相关制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：

同意 反对 弃权 是否提
序号 议案 （票） （票） （票） 交股东
会审议

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 9 0 0 是

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9 0 0 是

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9 0 0 是

2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 9 0 0 是

2.05 ……
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