公告日期：2025-08-28

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-042
汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月15日（星期一）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面

委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网

络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼

会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子提案
数：（10）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》……
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