公告日期：2025-08-28

中国银河证券股份有限公司

关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司

使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金

的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”或“超研股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对超研股份使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募
集资金净额为人民币 384,363,201.32 元，募集资金已于 2025 年 1 月 17 日划至公司指
定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

项目投资金额 募集资金拟投
序号 项目名称 （万元） 入金额

（万元）

1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21

2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20

3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34

4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00

合 计 31,145.75 31,145.75

2、公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会

第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计

划的议案》，该议案已经 2024 年度股东会审议通过。

调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：

序 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟

号 项目名称 （万元） 入金额 投入金额（万
（万元） 元，调整后）

1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01

2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20

3 便携式DR系统研发、产业化……
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