公告日期：2025-08-28

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-043

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月

26 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要

求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025

年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年

修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，拟对《汕头市超声仪器研究所股

份有限公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（另一 第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（另一经营
经营场所：汕头市龙江路 3 号）。 场所：汕头市龙江路 3 号）。

邮政编码：515000

第八条 公司董事长为公司的法定代表人，其产 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，其产生
生及变更方式按照本章程相关规定执行。 及变更方式按照本章程相关规定执行。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内
日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变 确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，

更前，仍由原董事长履行法定代表人职责。 仍由原董事长履行法定代表人职责。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
承担民事责任。公司承担民事责任后，可以向有过错 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
的法定代表人追偿。 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 买或者拟购买公司或者其母公司股份的人提供任何资
公司实施员工持股计划的除外。 助。公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总 公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议 ……
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