公告日期：2025-08-21

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-050
扬州惠通科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开的
职工代表大会选举产生了第四届董事会 1 名职工代表董事，于 2025 年 8 月 20
日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会11名非职工代表董事，上述 12 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 12 名董事组成，具体如下：

非独立董事：严旭明先生（董事长）、张建纲先生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、陈廷飞先生；

独立董事：范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生；

职工代表董事：孙国维先生。

公司第四届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四
届董事会中担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事总数比例未低于三分之一。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委员（召集人）情况如下：

（1）董事会战略委员会：主任委员为严旭明，委员为张建纲、魏高富；

（2）董事会提名委员会：主任委员为周围，委员为严旭明、魏高富；

（3）董事会审计委员会：主任委员为陈曦，委员为严旭明、周围；

（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员为范以宁，委员为张建纲、陈曦。
第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）陈曦女士为会计专业人士。

第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 8 月 4 日在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》以及同日披露的《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：张建纲先生；

常务副总经理：曹文先生；

副总经理：杨健先生、景辽宁先生、陈廷飞先生、周建先生、时虎先生、胡萍女士、张跃胜先生；

董事会秘书：陈廷飞先生；

财务总监：周建先生。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，关于聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的高级管理人员任职资格。

董事会秘书陈廷飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任证券事务代表的情况如下：

证券事务代表：王欢

王欢女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。
公司证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系人：陈……
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