公告日期：2025-08-21

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-049
扬州惠通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形；

2. 本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：江苏省扬州市开发区华扬东路 8 号扬州惠通科技股份
有限公司 2 楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长严旭明先生。

6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 77,922,200 股，占公司有表
决权股份总数的 55.4685％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 77,600,000股，占公司有表决权股份总数的 55.2392％。通过网络投票的股东 101 人，代表股份 322,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2294％。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 322,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2294％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 322,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2294％。

3. 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市通力律师事务所的律师参加并见证了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案审议结果如下：

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 77,880,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对 37,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。

中小股东总表决情况：同意 280,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9336％；反对 37,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.5146％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5518％。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 77,877,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420％；反对 40,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。

中小股东总表决情况：同意 277,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9714％；反对 40,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.4767％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5518％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 77,876,300 股……
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