公告日期：2025-08-27

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-029
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参
会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司编制《2025 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司董事会编制了截至 2025 年 6 月
30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 77,165,300 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利30,866,120.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增资本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

2、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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