公告日期：2025-08-29

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-019
广东太力科技集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经广东太力科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”、“太力科技”）于 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十
二次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，
现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期五）15:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号 A 栋 304 会议室
二、会议审议事项

1. 本次股东会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度中期利润分配预案的议案》 √

1. 上述议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议
及第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2. 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025 年 9 月 12 日，上午 9:00-12:00，13:00-16:30

2．登记地点：广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号

3．登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人……
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