公告日期：2025-08-29

民生证券股份有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

使用募集资金向全资子公司实缴注册资本

以实施募投项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对太力科技使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，广东太力科技集团股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票
27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万
元；扣除发行费用后，募集资金净额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年5月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于募集资金的用途规划，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

太力武汉生产及物流中心建设项目 32,023.10 32,023.10

研发中心建设项目 7,380.80 7,380.80

信息系统升级项目 4,819.50 4,819.50

补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 54,223.40 54,223.40

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体情况

公司于2025年6月13日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体事项，调整的情况如下：

（1）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况

单位：万元

拟使用募集资 拟使用募集资

序 项目名称 金金额 金金额 调整金额 调整比例
号 （调整前） （调整后）

1 太力武汉生产及物流 32,023.10 17,951.77 -14,071.33 -43.94%
中心建设项目

2 研发中心建设项目 7,380.80 7,380.80 0 0.00%

3 信息系统升级项目 4,819.50 4,819.50 0 0.00%

4 补充流动资金 10,000.00 6,800.00 -3,200.00 -32.00%

合计 ……
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