公告日期：2025-08-27

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于四川六九一二通信技术股份有限公司

调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二调整募集资金投资项目内部投资结构情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号），公司拟向社会公开
发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,750.00
万元，变更后的注册资本为人民币 7,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 17 日，公
司实际已发行人民币普通股 1,750.00 万股，募集资金总额人民币 51,607.50 万元，扣除承销发行费用人民币 6,336.07 万元，实际募集资金净额人民币 45,271.43 万
元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户，募集资金到位情
况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2024]第 14-00004 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，上述全部募集资金已按规定存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集
资金情况如下：

单位：万元

调整前投 调整前拟使 调整后拟使 实际投入

序号 项目名称 资总额 用募集资金 用募集资金 募集资金 实施主体
投资额 投资额 总额

通信设备生产基

1 地建设项目（二 24,100.04 24,100.04 23,271.43 - 六九一二
期）项目

2 特种通信装备科 35,413.36 35,413.36 12,000.00 - 四川惟景
研生产中心项目

3 模拟训练装备研 19,638.18 19,638.18 10,000.00 - 重庆惟觉
发项目

合计 79,151.58 79,151.58 45,271.43 -

注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，
审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行 募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整，保荐机构对本次调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额的事项发表了无异议的核查意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公 告编号：2024-014）。

三、本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整的具体情况和原因

为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项 目建设的实际需求和实际募集资金情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资 金投资用途不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的内部投资结构进行调整， 具体调整情况如下：

（一）募集资金投资项目内部投资结构调整的具体情况

1、通信设备生产基地建设项目（二期）项目

单位：万元

项目名称 内部投资项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。