公告日期：2025-08-27

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-037
四川六九一二通信技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议和第二届董事会审计委员会第六次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议和第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，公司拟不再设置监事及监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接；同意免除刘茜监事会主席职务、监事职务，免除李勇非职工代表监事职务，经职工代表大会同意，免除陈群职工代表监事职务，上述人员原
任期自2024年3月15日至2027年3月15日，离任后均在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，监事会主席刘茜女士未持有公司股份，非职工代表监事李勇先生未直接持有公司股份，通过四川家晋一号通信技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“家晋一号”）间接持有公司股份150,000股，职工代表监事陈群女士未直接持有公司股份，通过家晋一号间接持有公司股份20,000股。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。公司对刘茜女士、李勇先生、陈群女士任职期间为公司持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中对应条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前 修订后

整体修订内容：
1、《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、相关援引条款序号、标点符号及格式 （如数字大小写）等调整以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及 修改范围较广，不再进行逐条列示。
2、修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
3、《公司章程》统一取消关于监事及监事会的规定。

第一条 为维护四川六九一二通信技术股份 第一条 为维护四川六九一二通信技术股份有
有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称简称《证券法》）《上市公司章程指引》（以 《证券法》）《上市公司章程指引》（以下简下简称《章程指引》）《深圳证券交易所创 称《章程指引》）《深圳证券交易所创业板股业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
……
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