公告日期：2025-08-22

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-070
西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度 的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次制定及修订部分管理制度的背景

为进一步健全公司内部管理机制，提高公司规范运作水平，公司根据《上市 公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定及要求，全面梳理 了部分管理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司对部 分管理制度进行了修订，同时制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、本次制定及修订部分管理制度的情况

序号 制度名称 类型 是否提交股东
会审议

1 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否

2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

3 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

4 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 修订 否

5 《信息披露管理制度》 修订 否

6 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

7 《重大信息内部报告制度》 修订 否

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《关于规范与关联方资金往来的管理规定》 修订 否

12 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

14 《内部审计制度》 修订 否

15 《内部控制管理办法》 修订 否

16 《内部控制评价管理办法》 修订 否

上述制度已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，全体董事对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》回避表决，该制度将直接提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后生效。

上述部分制度的全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司
董 事 会

2025年8月22日

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