公告日期：2025-08-18

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-062
西安诺瓦星云科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、更改、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年8月18日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份19,028,192股，占公司有表决权股份总数的21.0021％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。

通过网络投票的股东108人，代表股份19,026,792股，占公司有表决权股份总数的21.0005％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份4,889,221股，占公司有表决权股份总数的5.3964％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份4,887,821股，占公司有表决权股份总数的5.3949％。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为92,448,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,846,431股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为90,601,569股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非公司董事、高级管理人员的股东。

3、公司全体董事、见证律师等相关人士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、逐项审议《关于第三期回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

表决情况：同意19,001,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8610％；反对11,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。

其中，中小投资者表决情况：同意4,862,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4592％；反对11,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2258％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3150％。

表决结果：通过。

1.02 回购股份符合相关条件

表决情况：同意19,002,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8668％；反对9,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。

其中，中小投资者表决情况：同意4,863,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4817％；反对9,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2033％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表……
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