公告日期：2025-09-05

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-048
常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午2：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨学新先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 82,897,963 股，占公
司有表决权股份总数的 56.2676%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 82,510,260 股，占公司有表决权
股份总数的 56.0045％。

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 387,703 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2632%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 9,022,963 股，
占公司有表决权股份总数的 6.1244%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,635,260 股，占公司有表
决权股份总数的 5.8612％。

通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 387,703 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2632%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 82,779,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8567％；反对 116,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1409％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

中小股东总表决情况：同意 8,904,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6833％；反对 116,803 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2945％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0222％。

表决结果：该议案为特殊决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上股东审议通过。

（二）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：同意 82,779,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8567％；反对 116,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1409％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

中小股东总表决情况：同意 8,904,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6833％；反对 116,803 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2945％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0222％。

表决结果：该议案为特殊决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上股东审议通过。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：……
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